W czwartek, 13 stycznia, CBA z Rzeszowa zatrzymało siedem kolejnych osób, w tym prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie, pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek. Czynności przeprowadzono na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Tragiczny wypadek w Rudnej Małej. Rodzina zmarłego kierowcy prosi o pomoc [ZDJĘCIA]
- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż zatrzymane osoby, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, pozyskiwały środki finansowe tytułem zawarcia umowy crowdfundingowej na rzecz różnych podmiotów, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych - mówi Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Śledczy przedstawili zatrzymanych zarzuty tzw. "prania brudnych pieniędzy". Wobec wszystkich siedmiu osób zatrzymanych prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowani się pomiędzy sobą, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w różnych wysokościach.
Są to kolejne zatrzymania w tej sprawie. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy osoby. Wobec dwóch osób stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Zdaniem śledczych, proceder oszustwa metoda piramidy finansowej trwał w latach 2014 - 2019.
Wszystkim grozi nawet 15 lat więzienia.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.